Tiếp theo việc bị FATF đưa vào “danh sách xám“, vào ngày 22/08/2023, EU đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước có Rủi ro cao về rửa tiền.
Các quốc gia, vùng lãnh thổ có những thiếu sót mang tính chiến lược trong các cơ chế phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố có khả năng gây ra mối đe dọa đáng kể cho hệ thống tài chính của Liên minh Châu Âu. Chính vì vậy, Ủy ban EU sẽ xác định các quốc gia thứ ba có nguy cơ cao, xem xét những thiếu sót chiến lược và đưa ra các tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá của Ủy ban. Trong vòng 1 tháng sau khi xác định được những thiếu sót về mặt chiến lược, ủy ban sẽ ban hành các quyết định chính thức.
Các Quốc gia thành viên EU phải yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng các biện pháp thẩm định khách hàng tăng cường khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến các nước thứ ba có rủi ro cao được Ủy ban xác định.
Ngoài ra, các cá nhân và tổ chức sử dụng ngân sách của EU hoặc được bảo lãnh bởi EU cũng bị cấm tham gia vào các hoạt động với các tổ chức được thành lập ở Việt Nam và các quốc gia khác trong danh sách. Ngoại trừ các dự án được thực hiện tại chính quốc gia này (với điều kiện không có các yếu tố rủi ro khác).
Trong quyết định của mình, ủy ban EU cũng đã cân nhắc đến các cam kết chính trị cấp cao của Việt Nam nhằm giải quyết những thiếu sót đã được xác định và đã xây dựng các kế hoạch hành động với FATF. Ủy ban hoan nghênh những cam kết này và kêu gọi hoàn thành việc thực hiện các kế hoạch hành động tương ứng một cách nhanh chóng và trong thời gian đề xuất. FATF sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch hành động.