(Cập nhật đến ngày 04/08/2020)
1. Luật Phòng, chống rửa tiền số14/2022/QH15 ngày 15/11/2022;
2. Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền;
3. Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền;
4. Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền;
5. Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền;
6. Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.