Báo cáo mô hình thường niên (Typologies report) của APG năm 2019

Giới thiệu về báo cáo mô hình thường niên của APG (APG Yearly Typologies Report)

1. Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) là tổ chức chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong khu vực Châu Á/ Thái Bình Dương. APG phát hành những báo cáo mô hình khu vực về các phương thức rửa tiền và tài trợ khủng bố (ML/TF) nhằm hỗ trợ các chính phủ và các cơ quan AML/CFT khác hiểu hơn về bản chất của những mối nguy cơ ML/TF hiện hữu và mới nổi; đồng thời đảm bảo những chiến lược hiệu quả nhằm giải quyết những mối đe dọa đó. Những nghiên cứu mô hình giúp cho các thành viên APG thực hiện các chiến lược hiệu quả nhằm điều tra và truy tố những hành vi ML/TF, cũng như đưa ra và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Khi một loạt những hành vi ML/TF được thực hiện giống nhau hoặc sử dụng những phương thức như nhau, chúng thường được phân loại như những mô hình.
2. APG tiến hành nghiên cứu mô hình có hợp tác với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) và các đối tác khác trong mạng lưới chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Điều này bao gồm cả những dự án chung và phối hợp sau dự án về những lĩnh vực được ưu tiên trong khu vực và trên thế giới.
3. Việc phát hành Báo cáo Mô hình thường niên của APG được thực hiện theo Kế hoạch chiến lược của APG và Điều khoản tham chiếu về Ủy ban hoạt động của APG và bao gồm những khái quát về phương thức và kỹ thuật ML/TF. Những báo cáo này nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các thành viên APG xác định được những hoạt động tài chính đáng ngờ. Những vụ việc và dấu hiệu trong báo cáo này giúp cho các tổ chức tài chính và các tổ chức cũng như ngành nghề phi tài chính chỉ định (sòng bạc, kế toán viên, luật sư, tín thác, các tổ chức cung ứng dịch vụ công ty, các đại lý bất động sản,…) phát hiện và chống ML/TF.
4. Hàng năm, các thành viên và quan sát viên APG cung cấp thông tin về các vụ việc ML/TF, các xu hướng, những nghiên cứu cũng như hoạt động quản lý, hợp tác quốc tế. Những thông tin thu thập được không những chỉ cung cấp cơ sở cho việc tổng hợp các vụ việc mà còn cho sự lựa chọn và thiết kế cho những nghiên cứu sâu hơn về những chủ đề cụ thể đặc biệt. Thông tin cũng hỗ trợ cho công việc của mạng lưới các chuyên gia tham gia vào công tác mô hình của APG.
5. Những vụ việc nêu trong báo cáo này không chỉ là một phần nhỏ của công việc trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương và những khu vực khác nhằm phát hiện và chống ML/TF. Nhiều vụ việc không thể được chia sẻ công khai do bản chất nhạy cảm của chúng hoặc đang trong quá trình điều tra, tố tụng. Báo cáo này bao gồm tập hợp những vụ việc thể hiện các mô hình khác nhau từ các báo cáo của các thành viên và từ các nguồn công khai. Một vài vụ việc được đưa vào báo cáo này đã xảy ra trong những năm trước đó nhưng thông tin tóm tắt được đưa ra trong năm nay.

Việc phát hành Báo cáo Mô hình thường niên của APG được thực hiện theo Kế hoạch chiến lược của APG và Điều khoản tham chiếu về Ủy ban hoạt động của APG và bao gồm những khái quát về phương thức và kỹ thuật ML/TF. Những báo cáo này nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các thành viên APG xác định được những hoạt động tài chính đáng ngờ. Những vụ việc và dấu hiệu trong báo cáo này giúp cho các tổ chức tài chính và các tổ chức cũng như ngành nghề phi tài chính chỉ định (sòng bạc, kế toán viên, luật sư, tín thác, các tổ chức cung ứng dịch vụ công ty, các đại lý bất động sản,…) phát hiện và chống ML/TF

Tiếng Anh - https://drive.google.com/file/d/1zbF_CtFQQhgiavmAYFimNdomhU57M1Vz/view?usp=sharing

Tiếng Việt - https://drive.google.com/file/d/11aYzDnHzve3O61ldGYrl5UQBt3_BCpXJ/view?usp=sharing