Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9 năm 2024, tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đoàn Việt Nam đã tham dự cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (JG) của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF). Cuộc họp này là cơ hội quan trọng để Việt Nam trao đổi và bảo vệ … Đọc tiếp
Tóm tắt kết quả báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia giai đoạn 2018-2022 Rủi ro rửa tiền quốc gia là một thách thức lớn đối với nhiều ngành nghề trong nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo đánh giá rủi ro giai đoạn 2018-2022 đã chỉ ra những ngành nghề có … Đọc tiếp
Giới Thiệu Philippines đang tiến gần đến việc thoát khỏi danh sách xám của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) nhờ nỗ lực cải thiện các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này không chỉ nâng cao uy tín quốc gia mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh … Đọc tiếp
Mule account – Con la tiền: Vì sao khó phát hiện và các dấu hiệu nhận biết Xem thêm: “Con la tiền” – phương tiện ưa thích của tội phạm rửa tiền Tại sao Mule account lại khó bị phát hiện Tội phạm rửa tiền đặc biệt ưa thích sử dụng Mule account (con la … Đọc tiếp
Hình ảnh được tạo bởi AI Merlin 1. Thẻ tín dụng là gì? Thẻ tín dụng là một chiếc thẻ bằng nhựa, được phát hành bởi một tổ chức (thường là ngân hàng), cho phép người sử dụng “chi tiêu trước – trả tiền sau. Thẻ tín dụng có thể được dùng để thanh toán … Đọc tiếp
Ngày 18/12/2023 vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Một trong những nội dung được chú ý chính là việc yêu cầu xác thực bằng sinh trắc học … Đọc tiếp
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách Xám” của FATF (Chinhphu.vn) – Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi … Đọc tiếp
Chi nhánh tại Mỹ của Ngân hàng Shinhan bị phạt tổng cộng 25 triệu USD vì những vi phạm liên quan đến Phòng chống rửa tiền Shinhan Bank đã bị phạt 15 triệu USD bởi FinCEN (Mạng Lưới Chống Tội Phạm Tài Chính) vì cố tình vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA) … Đọc tiếp
Con la tiền – Money mule account là một phương thức rửa tiền được áp dụng khá phổ biến, đặc biệt tại Việt Nam. Nó có các ưu điểm khiến cho tội phạm rửa tiền đặc biệt ưa thích như: ẩn danh, khó truy vết, khó phát hiện, dễ dàng thực hiện,… Ảnh: internet Con … Đọc tiếp
Ngày 12/10/2023 vừa qua, Ngân hàng nhà nước đã đưa ra văn bản xin ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Quyết định 630/QĐ-NHNN ngày 31/03/2017 liên quan tới các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ. Ảnh: internet Dự thảo đưa ra một số … Đọc tiếp